Совет директоров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» со следующей повесткой дня:
- Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» за 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год.
- Отчет совета директоров о проделанной работе в 2024 году.
- О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности, распределения прибыли и убытков ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» за 2024 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
- Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
- Утверждение направлений распределения прибыли на 2025 год.
- Об избрании членов совета директоров, его составе.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии.
Cобрание состоится 28 марта 2025 года в 14 ч. 30 мин., начало регистрации – 13 ч. 50 мин., окончание регистрации – 14 ч. 20 мин., в зале заседаний заводоуправления ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» по адресу ул. Даумана, 95, 222120, г. Борисов, Минская область.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 20.03.2025.
Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством). Ознакомиться с материалами к собранию можно у секретаря совета директоров (каб. № 705 заводоуправления ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», 222120, г. Борисов Минской области, ул. Даумана, 95, тел. 70-90-39), или при регистрации 28.03.2025, с 13 ч. 50 мин. до 14 ч. 20 мин.).
